证券代码：601880           证券简称：大连港          公告编号：2018-037


                        大连港股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
        股东大会召开日期：2018年12月28日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统
    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会类型和届次
    2018 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会召集人：董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 12 月 28 日 9 点 0 分
    召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 109 室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 12 月 28 日至 2018 年 12 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    （七）涉及公开征集股东投票权
    无
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                         议案名称
                                                               全体股东
非累积投票议案

         关于审议 2019-2021 年日常持续性关联交易上限及签署
1.00                                                              √
         持续性关联交易框架协议的议案
         审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项下拟进
         行的交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或
1.01     任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有           √
         效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切
         有关文件。
         审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相关建议
         年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作出
1.02                                                              √
         其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适
         当的行为及事情以及签署一切有关文件。
         审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务及相关
         建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事
1.03                                                              √
         作出其认为与该协议有关或使其有效所有必要、权宜或
         适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
         审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的
         交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何
1.04                                                              √
         一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的
         所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关
       文件。
       审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的
       交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何
1.05   一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的     √
       所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关
       文件。
       审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的
       交易以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何
1.06   一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的     √
       所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关
       文件。

       审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租
       赁（承租）以及相关建议年度上限，并授权公司董事会
1.07   或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其     √
       有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一
       切有关文件。
       审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及设备租
       赁（出租）以及相关建议年度上限，并授权公司董事会
1.08   或任何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其     √
       有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一
       切有关文件。
       审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及相关建
       议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作
1.09                                                      √
       出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或
       适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
       审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及相关建
       议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执行董事作
1.10                                                      √
       出其认为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或
       适当的行为及事情以及签署一切有关文件。
       审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其他金融
       服务以及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何
1.11   一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有效的             √
       所有必要、权宜或适当的行为及事情以及签署一切有关
       文件。


   1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 请参见公司于 2018 年 10 月 29 日披露的《大连港股份有限公司董事
会决议公告》（公告编号：临 2018-034）和《大连港股份有限公司日常持续性关
联交易公告》（公告编号：临 2018-033）。
    上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站
（http://www.dlport.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。
   2、特别决议议案：无
   3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
   4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
   应回避表决的关联股东名称：大连港集团有限公司
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码      股票简称            股权登记日
      Ａ股              601880        大连港             2018/11/27
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员
    五、会议登记方法
    1、登记时间：2018 年 12 月 28 日上午 8:00-9:00。9:00 以后将不再办理出
席现场会议的股东登记。
    2、登记地点：辽宁省大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 109 室。
    3、登记手续：
    3.1 A 股股东：
    拟出席本次股东大会的 A 股股东，应于 2018 年 12 月 7 日或之前将出席
回条（格式见附件 1）以专人送达、传真或邮寄送达公司。
    自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出
席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件；法人股东：法
定代表人出席的，应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证
（复印件需加盖公章）；委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股
东依法出具的书面授权委托书。
    股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加
盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股
东授权委托书同时送达本公司。
    股东授权委托书格式见附件 2。
    股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24
小时前送至本公司。
    3.2   H 股股东
    请 根 据 本 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站 （ http ：
//www.hkexnews.hk）及本公司网站（http：//www.dlport.cn）向 H 股股东
另行发出的股东大会通告及其他相关文件。

    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    地址：辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦 2601（邮编：116601）
    联系人：王积璐      初永科    苗丞
    电    话：0411-87599899、87599900、87599901
    传    真：0411-87599854
    电子邮箱：miaocheng0101@163.com
    2、本次会议预期半天，与会人员的交通、食宿及其它费用自理。


    特此公告。



                                                        大连港股份有限公司董事会
                                                            2018 年 11 月 13 日




    附件 1：出席回条
    附件 2：授权委托书
    报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：出席回条



                           大连港股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会股东出席回条



股东姓名（法人股东名称）

股东身份证号码/营业执照号码

持股数（股）

股东账户

出席会议人员


出席人身份证号码

联系人

联系电话/传真



股东签字（法人股东盖章）




 注：


 1、凡持有本公司股份并于 2018 年 11 月 27 日名列公司股东名册的股东有权填写
 本表格并参加本次股东大会。


 2、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


 3、上述股东出席回条填妥及签署后，请于 2018 年 12 月 7 日或该日之前，通过
 专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。
附件 2 授权委托书
                           授权委托书
大连港股份有限公司：
        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 12 月 28
日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号 非累积投票议案名称                              同意    反对   弃权

        关于审议 2019-2021 年日常持续性关联交易上
 1.00                                                   /      /      /
        限及签署持续性关联交易框架协议的议案

        审议批准港口设施设计和施工服务协议及其项
        下拟进行的交易以及相关建议年度上限，并授
 1.01 权公司董事会或任何一名执行董事作出其认为
        与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜或
        适当的行为及事情以及签署一切有关文件。

        审议批准根据金融服务协议提供存款服务及相
        关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一
 1.02 名执行董事作出其认为与该协议有关或使其有
        效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以及
        签署一切有关文件。

        审议批准根据金融服务协议提供融资租赁服务
        及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任
 1.03 何一名执行董事作出其认为与该协议有关或使
        其有效所有必要、权宜或适当的行为及事情以
        及签署一切有关文件。

 1.04 审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟
     进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公
     司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该
     协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当
     的行为及事情以及签署一切有关文件。

     审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟
     进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公
1.05 司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该
     协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当
     的行为及事情以及签署一切有关文件。

     审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟
     进行的交易以及相关建议年度上限，并授权公
1.06 司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该
     协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当
     的行为及事情以及签署一切有关文件。

     审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及
     设备租赁（承租）以及相关建议年度上限，并
1.07 授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认
     为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜
     或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。

     审议批准根据资产及设备租赁协议提供资产及
     设备租赁（出租）以及相关建议年度上限，并
1.08 授权公司董事会或任何一名执行董事作出其认
     为与该协议有关或使其有效的所有必要、权宜
     或适当的行为及事情以及签署一切有关文件。

     审议批准根据金融服务协议提供贷款服务以及
     相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何
1.09 一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其
     有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以
     及签署一切有关文件。
         审议批准根据金融服务协议提供保理服务以及
         相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何
 1.10 一名执行董事作出其认为与该协议有关或使其
         有效的所有必要、权宜或适当的行为及事情以
         及签署一切有关文件。

         审议批准根据金融服务协议提供结算服务及其
         他金融服务以及相关建议年度上限，并授权公
 1.11 司董事会或任何一名执行董事作出其认为与该
         协议有关或使其有效的所有必要、权宜或适当
         的行为及事情以及签署一切有关文件。


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
委托日期：      年   月   日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。