证券代码：601880     证券简称：大连港     公告编号：临2018-039




                     大连港股份有限公司

                      董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第五届董事会2018年第8次（临时）会议
    召开时间：2018年12月12日

    表决方式：通讯方式
    会议通知和材料发出时间及方式：2018年12月7日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人                 实际出席董事人数：9人

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港
股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长张
乙明先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
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    1.关于公司甘井子港区收储补偿的议案
    为落实大连市城市总体规划，建设大连湾海底隧道工程，大连市

土地储备中心拟对公司甘井子港区进行整体收储，并根据评估情况，
经双方协商后，拟对公司补偿2757万元。经审议，董事会同意大连市
土地储备中心对公司甘井子港区的整体收储及补偿价格。

    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    2. 关于对太仓兴港拖轮有限公司增资的议案
    为使公司下属相对控股企业太仓兴港拖轮有限公司（以下简称：

太仓兴港）满足国家交通部最新下发的有关经营管理规定，董事会同
意公司与太仓兴港的其他各股东方同步同比例增资太仓兴港，公司以
“连港12” 拖轮实物以评估价449.79万元人民币作价增资，其他各
股东方以货币形式增资。增资完成后，各股东方股比维持不变。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票


  三、上网公告附件
    董事会决议；


    特此公告


                                   大连港股份有限公司董事会
                                         2018年12月12日




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