股票代码：601880      股票简称：大连港    公告编号：临2019-007




                      大连港股份有限公司

                       监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    本次监事会第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。
    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会2019年第1次会议
    会议时间：2019年3月26日
    会议地点：大连港集团大楼108室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2019年3月12日，电子邮件。
    应出席监事：5人               亲自出席、授权出席监事：5人
    会议应出席监事5人，亲自出席、授权出席5人，监事齐岳先生因
公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行
使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生
召集和主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2018 年年度报告》，并同意提交 2018 年度股
东大会批准。监事会对《2018 年年度报告》发表如下书面审核意见：
    （1）《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    （2）《2018 年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海
证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2018 年度的经
营情况及财务状况。
    （3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2018 年度监事会报告》，并同意提交 2018 年
度股东大会批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《2018 年度利润分配预案》，并同意提交 2018
年度股东大会批准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （四）审议批准《2018 年度内部控制评价报告》
    监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为公司现
有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反
映公司内部控制建立和实施的实际情况。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
       （五）审议批准《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
       （六）审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议
案》
       经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，
不会影响募集资金项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向
的情形，且有利于提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经
营成本，符合全体股东的利益，符合中国证券会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上交所《上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办
法》等相关法律法规的要求。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
       （七）审议批准《关于审议股份公司执行新会计准则相关要求的
议案》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
       三、上网公告附件
    监事会决议。
特此公告。




             大连港股份有限公司监事会
                  2019年3月26日