大连港:监事会决议公告2019-04-26
股票代码:601880 股票简称:大连港 公告编号:临2019-014
大连港股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次监事会第(二)、(三)项议案须提交股东大会批准。
一、监事会会议召开情况
会议届次:第五届监事会2019年第2次会议
会议时间:2019年4月25日
会议地点:大连港集团大楼108会议室
表决方式:现场表决
会议通知和材料发出时间及方式:2019年4月11日,电子邮件。
应出席监事:5人 亲自出席、授权出席监事:5人
监事齐岳先生因公务未能出席本次会议,已授权监事会主席贾文
军先生出席并代为行使表决权。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席贾文军
先生召集和主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议:
(一)审议批准《2019年第一季度报告》,并发表如下审核意见:
1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等各项规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2.公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会及上
海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2019年第一季
度的经营情况及财务状况。
3.监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
同意 5票,反对 0票,弃权0 票。
2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于聘任2019年度审计师的议案》
同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计师,任期至下次年度股东大会结束时止。其年度总酬金为人
民币 418 万元/年(不包含相关税费),其中本公司审计酬金为人民币
308 万元/年(不包含相关税费),与 2018 年价格保持一致。
表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议
案》
为了最大限度发挥募集资金作用,同意一次性改变剩余 H 股定向
增发募集资金用途,全部用于偿还银行借款和补充公司流动资金,以
减少公司的财务成本。
表决结果:同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票
本议案须提交股东大会审议批准。
详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
三、上网公告附件
监事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会
2019年4月25日