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公司公告

大连港:董事会决议公告2020-01-02  

						证券代码:601880     证券简称:大连港     公告编号:临2019-048




                     大连港股份有限公司

                       董事会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    会议届次:第五届董事会2019年第9次(临时)会议

    会议时间:2019年12月31日

    会议形式:通讯方式

    会议通知和材料发出时间及方式:2019年12月18日,电子邮件。

    应出席董事人数:7人                 亲自出席董事人数:7人

    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、
《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由
副董事长曹东主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议逐项审议并通过以下决议:

                               1
    (一)审议通过《关于股份公司会计估计变更的议案》。

    表决结果:同意 7 票      反对 0 票 弃权 0 票。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.dlport.cn)刊登的《大连港股份有限公司关于会计估计变
更的公告》(临2019-049)。

    (二)审议通过《关于选举董事长的议案》。

    同意选举魏明晖先生为第五届董事会董事长,任期自本次董事会
决议通过之日起,至本届董事会任期届满时止。

    表决结果:同意 7 票      反对 0 票 弃权 0 票。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.dlport.cn)刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长
及聘任高管人员的公告》(临2019-050)。

    (三)审议通过《关于聘任总经理的议案》。

    同意聘任孙德泉先生为总经理,任期自本次董事会决议通过之日
起,至公司现任管理层任期届满时止。

    表决结果:同意 7 票      反对 0 票 弃权 0 票。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.dlport.cn)刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长
及聘任高管人员的公告》(临2019-050)。

    (四)审议通过《关于聘任高管人员的议案》。

    同意聘任台金刚先生、尹凯阳先生、罗东曦先生为副总经理,张
铁先生为安全总监。任期自本次董事会决议通过之日起,至公司现任

                                  2
管理层任期届满时止。

    表决结果:同意 7 票   反对 0 票 弃权 0 票。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网
站(www.dlport.cn)刊登的《大连港股份有限公司关于选举董事长
及聘任高管人员的公告》(临2019-050)。

    (五)审议通过《关于调整公司本部机构设置的议案》。

    为了进一步完善公司内部控制和合规管理,提高公司经营管理水
平和风险防控能力,结合公司生产经营实际,并根据国家法律、法规、
政策及监管规则等相关要求,同意调整公司本部机构设置,由原来的
“十二部一室二中心”调整为“八部一室四专业业务部”,具体设置
为:董事会办公室、行政部/党委办公室、风险控制部/法律合规部、
人力资源部、财务部、企划部、工程技术部、安全环保部、生产业务
部(生产调度指挥中心)、集装箱业务部、散杂货业务部、油品业务
部、滚装业务部。

    表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票。

    三、上网公告附件

    1、董事会决议;

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                                    大连港股份有限公司董事会

                                         2019年12月31日

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