大连港:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-01-14
证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临 2020- 001
大连港股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 2 月 28 日 9 点 0 分
召开地点:大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 关于新增签署金融服务协议的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 请参见于 2019 年 12 月 6 日发布的《大连港股份有限公司
董事会决议公告》(公告编号:临 2019-043)及《大连港股份有限公
司日常持续性关联交易调整的公告》(公告编号:临 2019-044)。
上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、
公司网站(http://www.dlport.cn)以及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1
应回避表决的关联股东名称:大连港集团有限公司,群力国际有
限公司,辽宁港湾金融控股集团有限公司,布罗德福国际有限公司及
关联基金经理。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 )进行 投 票 ,也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 ( 网址 :
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601880 大连港 2020/1/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间:2020 年 2 月 28 日上午 8:00-9:00。9:00 以后将
不再办理出席现场会议的股东登记。
2、登记地点:大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室。
3、登记手续:
3.1 A 股股东:
拟出席本次股东大会的 A 股股东,应于 2020 年 2 月 7 日或之
前将出席回条(详见附件 1)以专人送达、传真或邮寄送达公司。
自然人股东:持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委
托代理人出席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身
份证件;法人股东:法定代表人出席的,应持本人有效身份证件
或法定代表人身份证明、持股凭证(复印件需加盖公章);委托代
理人:应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面
授权委托书。
股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表
人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署
的,授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的
授权书或其他授权文件,应当和股东授权委托书同时送达本公司。
股东授权委托书详见附件 2。
股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东
大会召开 24 小时前送至本公司。
3.2 H 股股东
请根据本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(http:
//www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.dlport.cn)
向 H 股股东另行发出的股东周年大会通告及其他相关文件。
六、其他事项
1、会议联系方式:
地址:中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦
2601(邮编:116601);
联系人:王慧颖 苗丞;
电 话:0411-87599899、87599901;传 真:0411-87599854;
电子邮箱:miaocheng@portdalian.com。
2、本次会议预期半天,与会人员交通、食宿及其它费用自理。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日
附件 1:出席回条
附件 2:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:出席回条
大连港股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会股东出席回条
股东姓名(法人股东名称)
股东身份证号码/营业执照号码
持股数(股)
股东账户
出席会议人员
出席人身份证号码
联系人
联系电话/传真
股东签字(法人股东盖章)
注:
1、凡持有本公司股份并于 2020 年 1 月 23 日名列公司股东名册的股
东有权填写本表格并参加本次股东大会。
2、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
3、上述股东出席回条填妥及签署后,请于 2020 年 2 月 7 日或该日之
前,通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。
附件 2:授权委托书
授权委托书
大连港股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2020 年 2 月 28 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代
为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于新增签署金融服务协议的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。