证券代码：601881        证券简称：中国银河      公告编号：2018-006


                   中国银河证券股份有限公司
                 关于独立非执行董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月
24 日收到刘锋先生的辞任函。刘锋先生因有意专注于其他工作事项，提出辞任
公司独立非执行董事、董事会提名与薪酬委员会主任、战略发展委员会委员、
审计委员会委员及风险管理委员会委员职务。刘锋先生已确认，其与董事会并
无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任的其他事项须提请公司股东注意。
    鉴于刘锋先生辞任将导致公司独立非执行董事低于法定人数，根据相关法
律法规及《公司章程》的规定，在新任独立非执行董事的委任获公司股东大会
批准并经中国证券监督管理委员会北京监管局核准前，刘锋先生将继续履行独
立非执行董事及董事会专门委员会主席、委员相关职责。公司将按照有关法律
法规和《公司章程》的规定尽快完成独立非执行董事的补选工作。
    公司对刘锋先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。




                                      中国银河证券股份有限公司董事会
                                                    2018 年 1 月 24 日