证券代码：601881              证券简称：中国银河    公告编号：2018-009


                   中国银河证券股份有限公司
    关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况


1、 股东大会的类型和届次


2018 年第一次临时股东大会


2、 股东大会召开日期： 2018 年 2 月 9 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别        股票代码         股票简称        股权登记日

         Ａ股           601881          中国银河        2018/1/31


二、     取消议案的情况说明


1、 取消议案名称


序号               议案名称

4                  关于提请审议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬分配方案
2、 取消议案原因


    公司第三届监事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于取消提交 2018

年第一次临时股东大会审议的<关于提请审议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬分

配方案>的议案》，鉴于公司关于专职监事的薪酬政策面临新的变化，监事会同意

取消原提交 2018 年第一次临时股东大会审议的《关于提请审议 2015-2016 年度

钟诚先生的薪酬分配方案》。取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规

则》和《公司章程》有关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2018 年 1 月 25 日公告的原股东大会通知事项

   不变。


四、   取消议案后股东大会的有关情况


1、 现场股东大会召开日期、时间和地点


   召开日期时间：2018 年 2 月 9 日   10 点 30 分

   召开地点：北京市西城区复兴门内大街 51 号北京民族饭店十一层东华厅


2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 9 日

                      至 2018 年 2 月 9 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案

1        关于提请审议 2016 年度陈共炎先生的薪酬分配方案           √

2        关于提请审议 2015-2016 年度陈有安先生的薪酬分配          √

         方案

3        关于提请审议 2015-2016 年度俞文修先生的薪酬分配          √

         方案

4        关于修订公司章程的议案                                   √

5        关于提请股东大会选举王珍军先生担任公司独立董             √

         事的议案

6        关于提请股东大会选举刘丁平先生担任公司董事的             √

         议案




1、 各议案已披露的时间和披露媒体

        公司董事会审议第 1-3 项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第

    三十四次会议决议公告（2017 年 11 月 27 日香港交易及结算所有限公司（以
   下简称“香港交易所”）披露易网站 http://www.hkexnews.hk、上海证券交易

   所网站 http://www.sse.com.cn）。

       公司董事会审议第 4 项议案的具体情况，请参见公司第三届董事会第三

   十五次会议决议公告及《中国银河证券股份有限公司关于修订公司章程部分

   条款的公告》（2017 年 12 月 20 日、2017 年 12 月 21 日香港交易所披露易网

   站 http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

       公司董事会审议第 5、6 项议案的具体情况，请参见《中国银河证券股份

   有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开 2018 年第一

   次临时股东大会补充通知的公告》及《中国银河证券股份有限公司 2018 年第

   一次临时股东大会会议材料》（2018 年 1 月 24 日香港交易所披露易网站

   http://www.hkexnews.hk、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：议案 4《关于修订公司章程的议案》。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、5、6 项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

    特此公告。




附件 1：授权委托书

附件 2：中国银河证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执




                                          中国银河证券股份有限公司董事会

                                                           2018 年 2 月 7 日
报备文件：第三届监事会 2018 年第一次临时会议决议
附件 1：授权委托书



                                授权委托书


中国银河证券股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                    同意   反对   弃权

1      关于提请审议 2016 年度陈共炎先生的

       薪酬分配方案

2      关于提请审议 2015-2016 年度陈有安

       先生的薪酬分配方案

3      关于提请审议 2015-2016 年度俞文修

       先生的薪酬分配方案

4      关于修订公司章程的议案

5      关于提请股东大会选举王珍军先生担

       任公司独立董事的议案

6      关于提请股东大会选举刘丁平先生担
         任公司董事的议案




委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。
附件 2：中国银河证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会回执


出席会议名称
股东姓名（名称）
股东地址
出席会议人员姓名                             身份证号
法人股东之法定代表人姓名                     身份证号

内资股持股数                                 股东账号
联系人                                       联系传真
联系电话
发言意向及要点
自然人股东签字/法人股东法
定代表人签字并加盖公章                                        年    月    日



填表说明：


1、请用正楷填写您的全名（须与股东名册上所载的相同）及地址。


2、上述回执的剪报、复印件或按上述表格自制均有效。


3、本回执在填妥及签署后于 2018 年 2 月 8 日（周四）以前以专人、邮寄或传真

方式送达本公司（北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 10 层中国银

河证券股份有限公司董事会办公室，邮编：100033）；联系电话： 8610）66568888；
传真：（8610）66568640。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。


4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言

意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由

本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东
均能在本次股东大会上发言。