证券代码：601881         证券简称：中国银河        公告编号：2018-008


                   中国银河证券股份有限公司
         第三届监事会2018年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年
第一次临时会议于 2018 年 2 月 5 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业
大厦 C 座 1505 室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018 年 2 月 5 日
以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。
出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会议。全
体监事一致同意豁免本次会议通知时间。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    经过与会监事审议表决（钟诚监事回避），会议形成如下决议：
    审议通过《关于取消提交 2018 年第一次临时股东大会审议的<关于提请审
议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬分配方案>的议案》
    鉴于公司关于专职监事的薪酬政策面临新的变化，同意取消原提交 2018
年第一次临时股东大会审议的《关于提请审议 2015-2016 年度钟诚先生的薪酬
分配方案》。关于取消股东大会相关议案事项，请见公司于同日公告的《中国
银河证券股份有限公司关于 2018 年第一次临时股东大会取消议案的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                2018 年 2 月 6 日