证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2018-013



                   中国银河证券股份有限公司
           第三届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2018 年 2 月 9 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
北京民族饭店 11 层东华厅以现场及电话方式召开第三届董事会第三十六次会
议。本次会议通知已于 2018 年 2 月 9 日以书面文件方式发出，并已在会议上
作出说明。本次会议由陈共炎董事长主持。罗林董事、李朝阳董事因其他工作
安排电话参会。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。董事会 11 名董事
按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召
开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    通过《关于中国银河证券股份有限公司第三届董事会专门委员会组成的议
案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意刘丁平先生担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会及审计委员
会委员，王珍军先生担任董事会战略发展委员会、风险管理委员会、提名与薪
酬委员会及审计委员会委员，刘瑞中先生担任董事会提名与薪酬委员会主任。
    特此公告。


                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2018 年 2 月 10 日