证券代码：601881         证券简称：中国银河      公告编号：2018-028



                    中国银河证券股份有限公司
           第三届董事会第三十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2018 年 4 月 26 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司 1518 会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第三十八次会
议。本次会议通知已于 2018 年 4 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议由陈
共炎董事长主持。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。董事会 11 名董
事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司
监事和高级管理人员列席了会议。
    会议形成如下决议：
    1．通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2．通过《关于提名聘请公司 2018 年度外部审计机构的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方
会计师行为公司 2018 年度外部审计机构，分别负责按照中国企业会计准则和
国际财务报告准则提供相关审计服务及审阅服务。2018 年度外部审计费用为
610 万元，其中 A 股一季度和三季度商定程序费用 50 万元，中报审阅费用 150
万元，年度审计费用 310 万元（含年度内控审计费用 35 万元），相关审计服
务费用 100 万元。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。


             中国银河证券股份有限公司董事会
                          2018 年 4 月 26 日