证券代码：601881         证券简称：中国银河        公告编号：2018-051



                   中国银河证券股份有限公司
     第三届董事会第四十一次会议（临时）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2018 年 7 月 26 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯会议的方式召开第三届董事会第四十一次会议（临时）。本次会议通知已
于 2018 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。董事会全体非关联董事按照董事会议事规则的相关规定参加
了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    通过《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交易的
议案》
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意银河期货有限公司受让中国银河金融控股有限责任公司所持有的银
河德睿资本管理有限公司 12%股权，受让价格不高于银河德睿 6,667.3 万元的
挂牌价格。
    关联董事陈共炎、顾伟国、杜平、施洵、刘丁平回避表决。
    本议案具体内容详见有关本关联交易事项的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。
                                       中国银河证券股份有限公司董事会
                                                      2018 年 7 月 27 日