证券代码：601881         证券简称：中国银河         公告编号：2018-053


                   中国银河证券股份有限公司
         第三届监事会2018年第五次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018 年
第五次临时会议于 2018 年 7 月 26 日在北京市西城区金融大街 35 号国际企业
大厦 C 座 1707 会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018 年 7 月
20 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并
主持。出席本次会议的监事应到 5 人，实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会
议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定，做出的决议合法有效。
    经过与会监事审议表决，会议形成如下决议：
    审议通过《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股权构成关联交
易的审核意见的议案》。监事会就该关联交易审核意见如下：
    公司关于该关联交易审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，表决结果合法有效，符合公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联
股东合法权益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                        中国银河证券股份有限公司监事会
                                                  2018 年 7 月 27 日