证券代码：601881         证券简称：中国银河        公告编号：2018-055


                   中国银河证券股份有限公司
     第三届董事会第四十二次会议（临时）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2018 年 7 月 30 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯会议的方式召开第三届董事会第四十二次会议（临时）。本次会议通知已
于 2018 年 7 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次
会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    1.通过《关于拨付 2018 年扶贫捐赠款项的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司向甘肃省静宁县、内蒙古自治区林西县及银河小学拨付 2018 年
帮扶捐赠款共计 1720 万元人民币。
    2.通过《关于提请审议不再聘任李树华先生为首席风险官/合规总监、公司
执行委员会委员的议案》
    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意不再聘任李树华先生为公司首席风险官/合规总监、公司执行委员会委
员，由公司副董事长、总裁顾伟国先生代行合规负责人职务，代行职务的时间
不超过 6 个月，自董事会批准之日起算。
    特此公告。
                                        中国银河证券股份有限公司董事会
                                                       2018 年 7 月 31 日