证券代码：601881           证券简称：中国银河     公告编号：2018-061

                   中国银河证券股份有限公司
         关于受让银河德睿资本管理有限公司12%股权
                       暨关联交易的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一
次会议（临时）审议通过了《关于审议银河期货受让银河金控所持银河德睿股
权构成关联交易的议案》，同意公司的控股子公司银河期货有限公司（以下简
称“银河期货”）行使优先购买权参与竞买中国银河金融控股有限责任公司（以
下简称“银河金控”）所持有的银河德睿资本管理有限公司（以下简称“银河
德睿”）12%股权，受让价格不高于银河德睿 6,667.3 万元的挂牌价格。具体
内容详见公司于 2018 年 7 月 27 日披露的董事会决议公告及《关于拟受让银河
德睿资本管理有限公司 12%股权暨关联交易的公告》。
    银河德睿 12%股权项目于 2018 年 6 月 29 日在北京金融资产交易所公开
挂牌，挂牌价格为 6,667.3 万元。2018 年 8 月 16 日，银河期货与银河金控就
本次交易签署《北京金融资产交易所有限公司金融企业非上市国有产权交易合
同》，协议主要内容如下：
    一、合同主体
    转让方（以下简称甲方）：中国银河金融控股有限责任公司
    受让方（以下简称乙方）：银河期货有限公司
    二、产权交易标的
    1.本合同产权交易标的为甲方所持有的银河德睿资本管理有限公司 12%
的股权。
    2.银河德睿资本管理有限公司成立于 2014 年 4 月，现有注册资本为人民
币 50,000 万元，银河期货有限公司出资人民币 44,000 万元，占 88%股权，中
国银河金融控股有限责任公司出资人民币 6,000 万元，占 12%股权。
    3.除甲方已向乙方披露的事项外，产权交易标的和标的企业不存在资产评
估报告（审计报告）中未予披露或遗漏的、可能影响评估结果或对标的企业及
其产权价值产生重大不利影响的事项。
    三、产权交易方式
    本合同项下产权交易于 2018 年 6 月 29 日至 2018 年 7 月 26 日，经北金
所公开挂牌，挂牌期间征集到乙方一个意向受让方，按照产权交易规则确定乙
方为产权交易标的受让方，乙方同意依法受让本合同项下产权交易标的。
    四、产权交易的价款及支付
    1.转让价格
    甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）陆仟陆佰陆拾柒点叁万元【即：
人民币（小写）6,667.3 万元】转让给乙方。本合同生效后，乙方按照甲方和
北金所的要求支付的保证金直接自动转为转让价款的相应部分。
    2．支付方式
    一次性付款方式：乙方在本合同生效后五日内将转让价款（即本条第 1 款
转让价格减去乙方在本合同签订前已支付的保证金后的款项）一次性汇入北金
所指定的结算账户。
    3.价款划转
    经北金所审核批准按照《北京金融资产交易所金融企业非上市国有产权交
易结算交易资金操作细则》之规定，北金所在收到乙方支付的全部交易价款（包
括保证金和剩余交易价款）之日起 5 个工作日内将全部交易价款（包括保证金
和剩余交易价款）划转至甲方指定账户。
    五、产权交易涉及的职工安置
    1.本次交易不涉及职工安置。
    2.乙方承诺受让产权交易标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现
有劳动合同。
    六、产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
    乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后
的标的企业继续享有和承担。
    七、产权交易涉及的资产处理
    本次交易不涉及资产处置。
    八、产权交接事项
    1.甲、乙双方应当共同配合，于合同生效后 5 个工作日内进行产权持有主
体的权利交接，并在获得北金所出具的产权交易凭证后 5 个工作日内，配合标
的企业办理产权交易标的的工商变更登记手续。若在北金所出具的产权交易凭
证 5 工作日后由于甲、乙双方其中任何一方原因未及时办理过户，责任由违约
方承担。
    2.产权交易涉及需向有关部门备案或审批的，甲、乙双方应共同履行向有
关部门申报的义务。
    3.在交易基准日至工商变更登记手续完成日期间，与产权交易标的相关的
盈利或亏损由乙方享有和承担，甲方对本合同项下的产权交易标的、股东权益
及标的企业资产负有善良管理的义务。
    九、违约责任
    1.本合同生效后，未经对方书面事先同意，任何一方单方终止合同的，应
向对方一次性支付违约金 2000 万元人民币，单方终止合同给对方造成损失的，
还应承担赔偿责任。
    2.甲方若不配合乙方在约定期限内完成本次交易的工商变更登记手续，每
逾期一日应按交易价款的 3‰向乙方支付违约金，逾期超过 10 日的，乙方有
权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
    3.乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的 3‰向甲方
支付违约金，逾期超过 10 日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
    4.本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，
应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利
影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿
损失。
    5.乙方如违反本合同的约定，甲方有权向北金所申请将交易保证金扣除产
权交易费用后的余额划至甲方指定账户作为违约补偿，本条第 1 款和第 3 款另
有约定除外。
    6.乙方如违反本合同的约定，甲方有权委托北金所再次组织标的股权的交
易，再次成交的转让价款如低于原转让价款的，则差额部分由乙方补足。乙方
的交易保证金不足以弥补上述费用的，北金所、甲方有权向乙方进行追索。
    7.其他违约责任
    十、合同的生效
    除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同
自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。


    特此公告。


                                     中国银河证券股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 17 日