证券代码：601881         证券简称：中国银河       公告编号：2019-037



                   中国银河证券股份有限公司
             第三届董事会第五十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2019 年 6 月 11 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以
通讯会议的方式召开第三届董事会第五十二次会议（临时）。本次会议通知已
于 2019 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出
席董事 8 名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议
的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
    会议形成如下决议：
    1. 通过《关于提请聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员的议案》
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任陈亮先生担任公司总裁、执行委员会委员，聘期自董事会审议通
过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。同时，陈共炎先生不再代行公司
总裁职责。
    陈亮先生的简历详见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    2. 通过《关于推荐陈亮先生为公司董事候选人的议案》
    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意推荐陈亮先生为公司董事候选人，并提请股东大会选举。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。




             中国银河证券股份有限公司董事会
                          2019 年 6 月 12 日
附件：


                             陈亮先生简历


     陈亮，男，1968 年 1 月出生，1989 年 7 月毕业于新疆大学数学专业（本
 科），2016 年 1 月获复旦大学高级管理人员工商管理硕士学位。陈亮先生 1994
 年 10 月至 2001 年 2 月，历任新疆宏源信托投资股份有限公司计算机部主任、
 证券部副总经理兼文艺路证券营业部经理、证券业务总部副总经理；2001 年 2
 月至 2009 年 9 月，历任宏源证券股份有限公司乌鲁木齐业务总部总经理、公
 司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、公司经纪业务总部总经理；2009
 年 9 月至 2015 年 1 月任宏源证券股份有限公司副总经理、宏源期货有限公司
 董事长；2014 年 12 月至 2019 年 5 月任申万宏源集团股份有限公司和申万宏
 源证券有限公司党委委员、申万宏源集团总经理，兼申万宏源西部证券有限公
 司执行董事；2015 年 8 月至 2019 年 5 月兼任申万宏源西部证券有限公司党委
 书记。2019 年 5 月至今任中国银河证券股份有限公司党委副书记。