证券代码：601882             证券简称：海天精工          公告编号：2019-019


                   宁波海天精工股份有限公司
        关于实际控制人续签一致行动协议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司实
际控制人张静章先生、张剑鸣先生、张静来先生和钱耀恩先生的通知,鉴于上述
四位实际控制人于 2012 年 9 月 2 日签署的《一致行动确认及协议》将于 2019
年 11 月 6 日到期，四位实际控制人于 2019 年 11 月 5 日续签了《一致行动协议》，
达成如下约定：作为宁波海天股份有限公司（以下简称“海天股份”）、安信亚洲
（香港）有限公司（以下简称“安信香港”）、宁波市北仑海天天富投资有限公司
（以下简称“海天天富”）的直接/间接股东及海天股份、公司的董事，在任何涉
及公司的决策事项均先行协商达成一致意见行使表决权。该协议自签署之日起生
效，有效期为 60 个月。
    截至本公告披露之日，海天股份直接持有公司 38.69%的股份，四位实际控
制人合计持有海天股份 51.13%的股份。安信香港直接持有公司 37.18%的股份，
安信亚洲有限公司持有安信香港 46.94%的股权，张静章持有安信亚洲有限公司
100%股权，天富企业有限公司持有安信香港 53.06%的股权，四位实际控制人合
计持有天富企业有限公司 61.34%的股权。海天天富直接持有公司 4.85%的股份，
张剑鸣持有海天天富 43.27%的股权。续签的《一致行动协议》不改变公司原有
股权结构。


    特此公告。


                                            宁波海天精工股份有限公司董事会
                                                           2019 年 11 月 6 日