海天精工:第三届监事会第十次会议决议公告2020-03-17
证券代码:601882 证券简称:海天精工 公告编号:2020-006
宁波海天精工股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2020 年 3 月 13 日,宁波海天精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第十次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事 3 人,实
到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2020 年
3 月 3 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议并表决,通过如下议案:
(一) 公司 2019 年度监事会工作报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》、上海证券交易
所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求,
公司监事在全面了解和审阅公司 2019 年年度报告后,发表审核意见如下:
(1)公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务状况和经营
成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 公司 2019 年度财务决算报告
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度实现的归属于
母公司所有者的合并净利润为 76,718,372.85 元,母公司实现的净利润为
101,492,655.07 元,按 10%提取法定公积金 10,149,265.51 元后,母公司 2019
年度实现的可供股东分配的利润为 91,343,389.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日,
母公司累计可供股东分配的利润为 392,154,086.57 元。
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定,综合考虑股东利益及公司长远
发展,公司拟定的 2019 年度利润分配预案为:按公司总股本 522,000,000 股为
基数,每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币(含税),共计分配现金股利
23,490,000.00 元人民币,剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 公司 2019 年度内部控制评价报告
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:
《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六) 关于确定 2020 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:
《2020 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七) 关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
预计的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:
《2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 441.34 万元,具体薪酬
情况如下:
1、公司董事薪酬
外部非独立董事不在公司领取薪酬,内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定,
与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2019 年度薪酬合计为税前人民币
142.36 万元。
2、公司监事薪酬
外部监事不在公司领取薪酬,在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度
确定,与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的监事 2019 年度薪酬合计为税前人民币 83.38 万元。
3、公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员(包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人)的
薪酬根据公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。
在公司领取薪酬的高级管理人员 2019 年度薪酬合计为税前人民币 333.96
万元(已包含担任董事职务的高级管理人员 2019 年度薪酬 118.36 万元)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
其中关于公司 2019 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
(九) 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关
于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 关于会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的海天精工:《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波海天精工股份有限公司监事会
2020 年 3 月 17 日