证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2020-006




                   宁波海天精工股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况
    2020 年 3 月 13 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十次会议以现场会议方式在公司一楼会议室召开。应到监事 3 人，实
到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2020 年
3 月 3 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：
    (一) 公司 2019 年度监事会工作报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (二) 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
    根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、上海证券交易
所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，
公司监事在全面了解和审阅公司 2019 年年度报告后，发表审核意见如下：
    （1）公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本
年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况和经营
成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
    （4）在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三) 公司 2019 年度财务决算报告
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (四) 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于
母公司所有者的合并净利润为 76,718,372.85 元，母公司实现的净利润为
101,492,655.07 元，按 10%提取法定公积金 10,149,265.51 元后，母公司 2019
年度实现的可供股东分配的利润为 91,343,389.56 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
母公司累计可供股东分配的利润为 392,154,086.57 元。
    根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远
发展，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：按公司总股本 522,000,000 股为
基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含税），共计分配现金股利
23,490,000.00 元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年度。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (五) 公司 2019 年度内部控制评价报告
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    (六) 关于确定 2020 年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2020 年度就买方信贷业务提供对外担保的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (七) 关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易
       预计的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：
《2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (八) 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
    公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计 441.34 万元，具体薪酬
情况如下：
    1、公司董事薪酬
    外部非独立董事不在公司领取薪酬，内部董事薪酬按公司薪酬管理制度确定，
与职级、岗位和绩效挂钩。
    在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2019 年度薪酬合计为税前人民币
142.36 万元。
    2、公司监事薪酬
    外部监事不在公司领取薪酬，在公司任职的监事薪酬根据公司薪酬管理制度
确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
    在公司领取薪酬的监事 2019 年度薪酬合计为税前人民币 83.38 万元。
    3、公司高级管理人员薪酬
    公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人）的
薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。
    在公司领取薪酬的高级管理人员 2019 年度薪酬合计为税前人民币 333.96
万元（已包含担任董事职务的高级管理人员 2019 年度薪酬 118.36 万元）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    其中关于公司 2019 年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。


    (九) 关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关
于续聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (十) 关于会计政策变更的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         宁波海天精工股份有限公司监事会
                                                       2020 年 3 月 17 日