江河集团:第四届董事会第十七次会议决议公告2017-08-25
股票代码:601886 股票简称:江河集团 公告编号:临2017-027
江河创建集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会
议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司
监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公
司董事长刘载望先生主持,经过讨论,一致同意通过如下决议:
一、通过《关于2017年半年度报告及摘要的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、通过《关于更换公司董事会秘书的议案》。
表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司副总经理、董事会秘书刘中岳先生因工作需要,不再兼任董事会秘书一
职,经公司董事长提名,公司董事会同意聘任刘飞宇先生担任公司董事会秘书,
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。内容详见公司于2017年8
月25日披露的临2017-028号《江河集团关于更换公司董事会秘书的公告》。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 24 日