股票代码：601886        股票简称：江河集团            公告编号：临2018-057


                    江河创建集团股份有限公司
                第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2018 年 8 月 28 日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十四次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女
士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：

    一、《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会对公司 2018 年半年度报告全文及摘要无异议并发表如下书面审核意
见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

     表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

    监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是为了充分利用双方拥有的
资源相互服务，实现资源合理配置，获取公允收益。上述新增关联交易预计均为
公司日常经营业务，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关
联方的依赖。同意公司新增 2018 年度日常关联交易预计事项。

   特此公告。

                                        江河创建集团股份有限公司

                                                    监事会

                                               2018 年 8 月 28 日