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公司公告

江河集团:第四届监事会第十四次会议决议公告2018-08-29  

						股票代码:601886        股票简称:江河集团            公告编号:临2018-057


                    江河创建集团股份有限公司
                第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2018 年 8 月 28 日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届监事会第十四次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女
士召集并主持,经全体与会监事表决,审议通过了:

    一、《关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    监事会对公司 2018 年半年度报告全文及摘要无异议并发表如下书面审核意
见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

     表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

    监事会认为:公司与关联方之间的日常关联交易是为了充分利用双方拥有的
资源相互服务,实现资源合理配置,获取公允收益。上述新增关联交易预计均为
公司日常经营业务,不存在损害公司和中小股东利益情况,也不会形成公司对关
联方的依赖。同意公司新增 2018 年度日常关联交易预计事项。

   特此公告。

                                        江河创建集团股份有限公司

                                                    监事会

                                               2018 年 8 月 28 日