股票代码：601886           股票简称：江河集团       公告编号：临2018-056



                     江河创建集团股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于2018年8月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公
司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由
公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

       一、通过《关于2018年半年度报告及摘要》。

       表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

       二、通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。

    表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
       关联董事刘载望先生回避表决。
       鉴于公司经营业务的需要，同意公司新增2018年度日常关联交易预计的事
项。
       上述内容详见公司于同日披露的2018-056号《江河集团关于公司新增2018
年度日常关联交易预计的公告》。
       公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详
见公司同日披露的《独立董事关于新增2018年度日常关联交易预计的事前认可意
见》和《独立董事关于新增2018年度日常关联交易预计的独立意见》。

    特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会
       2018 年 8 月 28 日