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公司公告

江河集团:第四届董事会第三十五次临时会议决议公告2019-01-03  

						股票代码:601886          股票简称:江河集团          公告编号:临2019-002



                    江河创建集团股份有限公司
          第四届董事会第三十五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    江河创建集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十五次临时
会议于2019年1月2日以通讯表决的方式召开,应参加表决董事9人,实际参加表决
董事9人,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生
主持,经过讨论,通过如下决议:

    一、通过《关于公司全资子公司香港江河发出收购Healius Limited股份之
非约束力要约函的议案》

    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
    为了加快公司向医疗健康业务的转型,实现公司做大做强医疗健康业务的目
标,同意全资子公司江河香港控股有限公司(下称“香港江河”)向Healius
Limited ( 澳大 利亚上 市 公司 ,原 名 Primary Health Care Limited ”,下 称
“Healius”)董事会发送仅为初步且不具约束力收购其所有已发行股份的意向
性提案。同意香港江河按照每股澳币3.25元收购Healius所有已发行股份。
    上述具体内容详见公司于2019年1月3日披露的临2019-003号《江河集团关于
江河香港控股有限公司发出收购 Healius Limited股份之非约束力要约函的公
告》。

    特此公告。




                                           江河创建集团股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 3 日