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公司公告

江河集团:第五届监事会第六次会议决议公告2020-03-31  

						股票代码:601886           股票简称:江河集团        公告编号:临2020-017


                      江河创建集团股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    2020 年 3 月 30 日,江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五
届监事会第六次会议以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 20 日通
过专人送达、邮件等方式送达给监事,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并
主持,经全体与会监事表决,审议通过了:
       一、《2019 年度监事会工作报告》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会对 2019 年度的工作情况和 2020 年工作计划做了报告。监事会能够根
据《公司法》和《公司章程》的规定,认真履行有关法律、法规所赋予的职责,
充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为提高公司规范运作水平和监
督经营管理起到了积极作用。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
       二、《2019 年度报告正文及摘要》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经审核,监事会对公司 2019 年度报告无异议并发表如下书面审核意见:

    1.公司2019年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
   2.公司2019年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况。
   3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    该议案须提交2019年度股东大会审议。
       三、《2019 年度财务决算报告》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    四、《2019 年度利润分配预案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    五、通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的会计师事
务所。该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    六、通过《关于向银行等金融机构申请授信等事项的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    七、通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    八、通过《关于继续开展远期外汇交易等金融衍生品等相关业务的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    九、通过《关于 2020 年度委托理财投资计划的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    十、通过《关于应收款项核销的议案》。
    表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:公司本次核销遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政
策的规定,本次核销应收账款符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,
不涉及公司关联方,不存在损害公司和股东利益的情况,同意公司对本次应收账
款和其他应收款项的核销。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    十一、通过《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    监事会认为:本次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计
准则和通知进行的合理变更,符合相关规定,不会对当期财务报告产生重大影响;
本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形,监事
会同意实施本次会计政策变更。
    十二、通过《关于拟发行中期票据和短期融资券的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。
    十三、通过《关于修改公司章程的议案》。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
    该议案须提交 2019 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                             江河创建集团股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2020 年 3 月 30 日