证券代码：601888          股票简称：中国国旅         公告编号：临2017-006


                   中国国旅股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议（现场结合通讯方式）决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于
2017 年 2 月 10 日以电子邮件方式发出通知，于 2017 年 2 月 15 日以现场结合通讯
方式召开。此次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。会议形成决议
如下：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司章程》修订的具体情况详见公司同日披露的《中国国旅股份有限公司关
于修订<公司章程>的公告》（临 2017-008）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司控股股东中国旅游集团公司提名，董事会提名委员会审核和董事会表决，
同意李刚先生、彭辉先生（新任）、李任芷先生（新任）、陈贤君先生（新任）为公
司第三届董事会非独立董事候选人；张润钢先生、王斌先生、刘燕女士（均为新任）
为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历见本公告附件。
    独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于同日披露的相关文件。

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独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。
    公司独立董事发表了同意提名公司第三届董事会候选人的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    3、审议通过《关于<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



    4、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2017 年第二
次临时股东大会的通知》（临 2017-009）。


    特此公告。



                                                  中国国旅股份有限公司董事会

                                                     二○一七年二月十六日




    附件：中国国旅股份有限公司第三届董事会董事候选人简历




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附件：

            中国国旅股份有限公司第三届董事会董事候选人简历



    李刚，男，1967年出生，汉族，中共党员，毕业于吉林大学历史专业，大学学
历。历任国家旅游局人事劳动教育司科员、副主任科员，国家旅游局团委书记，中
国免税品（集团）总公司计算机信息管理部副总经理、发展管理部副总经理、总经
理办公室主任、营运部总监，中国免税品（集团）有限责任公司总经理、党委副书
记、董事、董事长，中国国旅股份有限公司副总经理，中国国旅集团有限公司董事、
党委书记。现任中国旅游集团公司副总经理，中国国旅股份有限公司董事、总经理。


    彭辉，男，1962年出生，汉族，中共党员，毕业于中欧国际工商管理学院工商
管理专业，研究生学历，经济师。历任中国免税品（集团）有限责任公司市场部干
部、总经理办公室副主任、国产品部经理、公司总经理助理、副总经理、董事、总
经理、董事长，中国国旅集团有限公司副总经理、董事、党委常委。现任中国国旅
股份有限公司副总经理。


    李任芷，男，1958年出生，汉族，中共党员，毕业于武汉建筑材料工业学院工
业与民用建筑专业，大学学历，副编审。历任国家旅游局计划司建设处干部、副处
长，计划统计司计划处处长、副司长，综合业务司副司长，质量规范与管理司副司
长、司长兼质量监督管理所副所长，中国旅游出版社社长、党委书记，国家旅游局
综合协调司司长，中国国旅集团有限公司党委常委。现任中国国旅股份有限公司副
总经理。


    陈贤君，男，1969年出生，汉族，中共党员，毕业于暨南大学工商管理专业，
研究生学历，注册会计师。历任港中旅（深圳）货运有限公司业务经理，香港中旅
（集团）公司企业管理部业务副经理，香港中旅酒店管理公司投资及资产管理部经
理，香港中旅酒店管理公司资产管理总监、副总经理，香港旺角维景酒店总经理，



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深圳维景酒店总经理，中国港中旅集团公司旅游资源整合工作小组副组长、企业发
展管理部副总经理，港中旅平顶山旅游管理有限公司总经理，香港中旅汽车服务有
限公司总经理。现任中国旅游集团公司战略发展部总经理。


    张润钢，男，1959 年出生，汉族，中共党员，毕业于华南理工大学，博士。历
任国际政治学院（现中国人民警官大学）教师，北京昆仑饭店部门经理、总经理助
理、副总经理，中国银行总行投资管理部副总经理兼东方酒店管理公司副董事长、
总经理，深圳新世纪酒店总经理，国家旅游局质量规范与管理司副司长，北京首都
旅游集团有限责任公司副总裁、董事、党委常委，北京首旅酒店（集团）股份有限
公司董事长、总经理。现任中国旅游协会副会长兼秘书长、中国旅游饭店业协会会
长，兼任北京首都旅游集团有限责任公司董事，北京首旅建国酒店管理有限公司董
事长、总经理，中瑞酒店管理学院外部董事。


    王斌，男，1965 年出生，汉族，中共党员，毕业于财政部财政科学研究所会计
专业，博士。历任北京商学院会计系财务教研室主任、会计系副主任，北京工商大
学会计学院副院长，对外经济贸易大学国际商学院特聘教授、博士生导师。现任北
京工商大学商学院财务学教授、博士生导师。兼任北京华胜天成科技股份有限公司
董事、际华集团股份有限公司独立董事、黄山永新股份有限公司独立董事。


    刘燕，女，1966 年出生，汉族，中共党员，毕业于北京大学国际金融法专业，
博士。历任北京大学法学院助教、讲师、副教授。现任北京大学法学院教授、博士
生导师。兼任中国法学会财税法学研究会常务理事，中国国际贸易促进会金融仲裁
委员会仲裁员，北京市经济法学会会员。




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