证券代码：601888         股票简称：中国国旅         公告编号：临2017-007

                   中国国旅股份有限公司
 第二届监事会第二十三次会议（通讯方式）决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2017
年2月15日以通讯方式召开。此次会议应参会监事4人，实际参会监事4人：王晓雯、
陈玲玲、王延光、赵凤。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此
次会议合法有效。
    会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    为进一步规范公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司修订了《公司监事
会议事规则》，具体修订内容如下：
               修订前                                 修订后
第七条：                              第七条：
公司设监事会。监事会由 5 名监事组成。 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。
监事会设主席 1 人，副主席 1 人，由全体 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选
监事过半数选举产生。副主席协助主席工 举产生。监事会主席召集和主持监事会会
作，并可根据主席的委托行使职权。监事 议；监事会主席不能履行职务或者不履行
会主席召集和主持监事会会议；监事会主 职务的，由半数以上监事共同推举一名监
席不能履行职务或者不履行职务的，由监 事召集和主持监事会会议。
事会副主席召集和主持监事会会议；监事
会副主席不能履行职务或者不履行职务
的，由半数以上监事共同推举一名监事召
集和主持监事会会议。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    经公司控股股东中国旅游集团公司提名，推选聂忠权为公司第三届监事会监事
候选人。上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。股东代表监事候选人简
历详见本公告附件。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。




                                               中国国旅股份有限公司监事会
                                                  二○一七年二月十六日




附件：股东代表监事候选人简历
    聂忠权，男，1971 年出生，汉族，中共党员，毕业于清华大学工商管理专业，
研究生学历，历任中国中旅（集团）公司人力资源部人事主管、副总监、党委办公
室副主任，中国港中旅集团公司[香港中旅（集团）有限公司]监察室总经理助理、
董事会办公室副总经理、监察室副总经理。现任中国港中旅集团公司[香港中旅（集
团）有限公司]监察室总经理、纪委委员。