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公司公告

中国国旅:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2017-03-08  

						                     中国国旅股份有限公司

          独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国国

旅股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》)和《中国国旅股份有

限公司独立董事制度》等有关规定,作为中国国旅股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第三届董事会第一次会议拟

聘任公司高级管理人员的事项发表如下独立意见:

    本次董事会聘任高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司

法》(以下简称“《公司法》)、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人

员的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》、《公司章程》

规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证

券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意聘任彭辉为公司总经理,同意

续聘薛军为公司董事会秘书,同意续聘李任芷、薛军、于宁宁为公司

副总经理,同意聘任陈文龙为公司总会计师。