证券代码：601888            股票简称：中国国旅           公告编号：临2017-024

                     中国国旅股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2017 年 4 月 27 日在公司召开。此次会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件以及《中国国旅股份有限公司章程》的规定。

    会议由李刚董事长主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式，形成决议如
下：
       1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交股东大会审议。


       2、审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       该议案尚需提交股东大会审议。


       3、审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


       4、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    （1）经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利
润人民币 1,081,159,634.98 元，按 10%提取法定盈余公积金人民币 108,115,963.50 元，
加上以前年度未分配利润人民币 1,337,639,526.15 元，2016 年末母公司可供股东分
配的利润为人民币 2,310,683,197.63 元。
    （2）公司2016年度利润分配预案为：以公司2016年末976,237,772股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），共计976,237,772.00元（占2016
年归属于上市公司股东净利润的比重为53.99%），剩余未分配利润1,334,445,425.63
元结转至下一年度。同时，公司拟以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增
10股，转增后公司总股本将由976,237,772股增加至1,952,475,544股。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司董事会审议高送转公告》（临
2017-026 号）
    该议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    8、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》


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     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司 2016 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（临 2017-027 号）。


    9、审议通过《关于公司2017年度担保计划的议案》

    具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于 2017 年度担保计划的公
告》（临 2017-028 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。



    10、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

     关联董事李刚、彭辉、李任芷、陈贤君回避了对本议案的表决。
    具体内容详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易
预计的公告》（临 2017-029 号）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    11、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    通知全文详见同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》（临 2017-030 号）。


    特此公告。




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    中国国旅股份有限公司董事会
      二○一七年四月二十九日




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