证券代码：601888            股票简称：中国国旅        公告编号：临2017-042

                        中国国旅股份有限公司
        第三届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017
年 8 月 18 日以书面形式发出通知，于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。此次会议
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    会议形成决议如下：

    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请阅公司于 2017 年 8 月 30 日披露的《中国国旅股份有限公司关于 2017
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-044）。


    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司章程》修订的具体情况详见公司同日披露的《中国国旅股份有限公司关
于修订<公司章程>的公告》（临 2017-045）。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。




特此公告。



                                              中国国旅股份有限公司董事会

                                                  二○一七年八月三十日