证券代码：601888        股票简称：中国国旅        公告编号：临2017-043

                   中国国旅股份有限公司
    第三届监事会第三次会议（通讯方式）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017
年8月28日以通讯方式召开。此次会议应参会监事3人，实际参会监事3人：聂忠权、
赵凤、杨萌。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，此次会议合法
有效。
   会议形成决议如下：
    一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   监事会认为，该报告的编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求；
报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司
的财务状况和经营成果。在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。


   二、审议通过《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。


   特此公告。



                                              中国国旅股份有限公司监事会
                                                  二○一七年八月三十日