证券代码：601888            证券简称：中国国旅        公告编号：临2018-025

                        中国国旅股份有限公司
       第三届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2018
年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开。此次
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    会议形成决议如下：

    1、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请阅公司于 2018 年 8 月 30 日披露的《中国国旅股份有限公司关于 2018
年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2018-027）。


       3、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》
       公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       4、审议通过《关于投资设立中免集团邮轮服务有限公司的议案》
    会议同意公司全资子公司—中国免税品（集团）有限责任公司的全资子公司—
中免国际有限公司以自有资金在香港投资设立全资子公司—中免集团邮轮服务有限
公司（名称以实际注册为准），主营邮轮免税业务，注册资本为 6,000 万港元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过《关于将中免公司子公司股权划转至中免集团（海南）运营总部
有限公司的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请阅公司于 2018 年 8 月 30 日披露的《中国国旅股份有限公司关于将中国
免税品(集团)有限责任公司所持有的下属子公司股权划转至中免集团（海南）运营
总部有限公司的公告》（临 2018-028）。


    特此公告。



                                                  中国国旅股份有限公司董事会

                                                      二○一八年八月三十日