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公司公告

中国国旅:第三届董事会第二十九次会议(通讯方式)决议公告2020-01-31  

						证券代码:601888          证券简称:中国国旅          公告编号:临2020-004



                      中国国旅股份有限公司
       第三届董事会第二十九次会议(通讯方式)
                                决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国国旅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于
2020 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出通知,于 2020 年 1 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 人,实际参加表决董事 6 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。会议形成决议如下:


    1、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
    会议同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务
报告审计机构。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过《关于聘任公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》
    会议同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内部
控制审计机构。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。



                                      1
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司控股股东中国
旅游集团有限公司提名,会议同意增补张音(简历见附件)为公司第三届董事会非
独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    因工作调整,薛军不再担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的规定,经董事长提名,董事会提名委员会审核同意,并经上
海证券交易所对任职资格审核无异议,会议同意聘任常筑军为公司董事会秘书,任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于更换公司董事会
秘书的公告》(临 2020-005)。


    5、审议通过《关于修订公司<投资管理办法>的议案》
    为进一步规范公司投资行为,完善公司治理,根据《公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,会议同意对公司《投资管理办法》的
部分条款进行修订。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    6、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                     2
    具体内容详见公司于同日披露的《中国国旅股份有限公司关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-006)。


    特此公告。




                                               中国国旅股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年一月三十一日




    附件:简历
    张音,女,1975年1月出生,汉族,研究生学历。曾任高盛美国总部投行并购部
分析员、MAVERON VENTURES基金投资经理、APAX PARTNERS投资经理、
OMIDYARNETWORK基金高级投资经理、HORSLEYBRIDGE PARTNERS投资总
监、ASIA ALTERNATIVES投资总监、WILSHIRE PRIVATE MARKETS董事总经理、
亚太区负责人,现任中国旅游集团有限公司资本运营部总经理。




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