证券代码：601898        证券简称：中煤能源       公告编号：2019 - 012


                     中国中煤能源股份有限公司

     关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


    本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
    限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。



    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日分别收到公司
副总裁祁和刚先生、马刚先生以及董事会秘书兼公司秘书周东洲先生的书面辞职
报告。祁和刚先生因已届法定退休年龄，请求辞去公司副总裁职务；马刚先生因
工作变动原因，请求辞去公司副总裁职务；周东洲先生因已届法定退休年龄，请
求辞去公司董事会秘书及公司秘书职务。

    2019 年 3 月 15 日，公司第四届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关
于公司副总裁、董事会秘书和公司秘书辞职的议案》，同意祁和刚先生、马刚先
生不再担任公司副总裁职务，周东洲先生不再担任公司董事会秘书及公司秘书职
务。祁和刚先生、马刚先生、周东洲先生所负责的工作已妥善交接，不会影响公
司相关工作的正常进行。

     同时，为保证相关工作的顺利交接、保证公司董事会的日常运作及公司信息
披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019
年 3 月 15 日召开第四届董事会 2019 年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书和公司秘书的议案》，同意聘任义宝厚先生为公司董事会秘书、同时
兼任公司秘书，任职期限自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会成立并聘
任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表了
同意的独立意见。

    义宝厚先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关
法律、法规和规则的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将义

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宝厚先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。义宝厚先生
不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。

    祁和刚先生、马刚先生和周东洲先生在其任内恪尽职守、勤勉尽责，在多方
面发挥了重要作用，为公司的发展做出了卓越贡献，董事会对祁和刚先生、马刚
先生在担任公司副总裁期间，周东洲先生在担任公司董事会秘书及公司秘书期间
为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

    附件：义宝厚先生简历



                                             中国中煤能源股份有限公司
                                                      2019 年 3 月 15 日




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附件:


                            义宝厚先生简历

    义宝厚，1963 年出生，中共党员，现任中国中煤能源集团有限公司党委委
员。1989 年 1 月毕业于西安冶金建筑学院工业与民用建筑专业，1993 年 12 月毕
业于中共中央党校函授学院经济管理专业，2004 年 6 月获得河北工程大学结构
工程专业工学硕士学位，高级工程师，教授级高级政工师，注册高级执业经理，
注册高级风险管理师。历任原煤炭工业部西安设计研究院技术员、团委书记、办
公室副主任、人事处副处长、人事处处长、党委副书记、纪委书记；原煤炭工业
部邯郸设计研究院党委书记、副院长、院长；中煤集团公司装备公司党委副书记、
纪委书记；中煤集团公司北京煤矿机械有限责任公司党委书记、副总经理；中国
中煤能源集团公司纪委副书记、监察审计部主任；大屯煤电（集团）有限责任公
司党委书记、总经理、副董事长、董事长；上海大屯能源股份有限公司副董事长、
董事长；中国中煤能源集团有限公司董事会职工董事、董事会审计和风险管理委
员会委员；中国煤炭综合利用集团有限公司董事长、党委书记；中国煤炭资产管
理集团有限公司董事长、党委书记。义先生在煤炭行业拥有 30 多年的工作经历，
在公司治理、企业管理、经营管控、内部控制与风险管理以及与利益相关方沟通
等方面具有丰富工作经验。




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