证券代码：601898          证券简称：中煤能源       公告编号：2019- 037


                       中国中煤能源股份有限公司


                第四届董事会 2019 年第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


       本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
       限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。




一、 董事会会议召开情况

    中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第五
次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面方式送达，会议于 2019 年 10 月 28 日以
现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 7 名，公司董事张克先生
和赵荣哲先生因故未能出席，已分别委托董事张成杰先生和都基安先生代为出席
并行使表决权，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，
公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、     董事会会议审议情况

   经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、批准《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

   赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司 2019 年第三季度报告，并在境内外公布前述第三季度报告。

2、批准《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案及 2019 年度基本年薪


                                     1
方案的议案》

   赞成票：9 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

   批准公司高级管理人员 2018 年度薪酬兑现方案及 2019 年度基本年薪方案。

   特此公告。




                                              中国中煤能源股份有限公司

                                                  2019 年 10 月 28 日




                                  2