紫金矿业集团股份有限公司独立董事
关于新疆阿舍勒铜业增加铜精矿销售关联交易
            额度的事前认可意见

    紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董
事会将于 2017 年 11 月 28 日召开临时会议，审议《关于新疆阿舍
勒铜业增加铜精矿销售关联交易额度的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等有关规定，本公司独立董事对本次持续
关联交易进行事前认真审议，发表意见如下：
    本次增加公司控股子公司新疆阿舍勒铜业股份有限公司（“阿
舍勒铜业”）2017 年度与新疆有色金属工业集团物资有限公司（“有
色物资”）持续关联交易额度，主要原因是 2017 年度铜精矿价格
上涨，导致该关联交易预计将超出年初设定的预计最高交易金额
人民币 85,000 万元。
    调整后关联交易仍按原供货合同执行。上述关联交易属正常的
商业行为，遵循市场化原则进行，价格公允、合理，不存在损害公
司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规及公司利益，同意将
该议案提交公司董事会审议。


                                   紫金矿业集团股份有限公司
                                               独立董事
                                           2017 年 11 月 27 日


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