证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2018-037
紫金矿业集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 152
其中：A 股股东人数 150
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,305,628,860
其中：A 股股东持有股份总数 6,877,932,439
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,427,696,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.062481
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 29.863519
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.198962
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次
会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,822,502,593 99.194091 37,314,412 0.542524 18,115,434 0.263385
H股 643,270,446 45.056529 784,425,975 54.943471 0 0.000000
普通股 7,465,773,039 89.888113 821,740,387 9.893777 18,115,434 0.218110
合计：
2、 议案名称：关于授予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,806,985,393 98.968483 52,873,712 0.768744 18,073,334 0.262773
H股 366,129,382 25.644764 1,061,393,039 74.343049 174,000 0.012187
普通股 7,173,114,775 86.364499 1,114,266,751 13.415803 18,247,334 0.219698
合计：
3、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,430,655 99.672841 4,444,950 0.064626 18,056,834 0.262533
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,777,226 98.845944 77,794,800 0.936651 18,056,834 0.217405
合计：
4、 议案名称：关于为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,409,655 99.672536 4,458,950 0.064829 18,063,834 0.262635
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,756,226 98.845691 77,808,800 0.936820 18,063,834 0.217489
合计：
5、 议案名称：关于为马坑矿业 2018 年融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,409,255 99.672530 4,466,050 0.064933 18,057,134 0.262537
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,755,826 98.845686 77,815,900 0.936906 18,057,134 0.217408
合计：
6、 议案名称：关于为瓮福紫金提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,431,955 99.672860 4,443,650 0.064607 18,056,834 0.262533
H股 1,354,346,571 94.862364 73,349,850 5.137636 0 0.000000
普通股 8,209,778,526 98.845959 77,793,500 0.936636 18,056,834 0.217405
合计：
7、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,694,706,651 97.336034 4,346,050 0.063188 178,879,738 2.600778
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,119,124,372 97.754481 4,346,050 0.052326 182,158,438 2.193193
合计：
8、 议案名称：独立董事 2017 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,489,655 99.673699 4,370,450 0.063543 18,072,334 0.262758
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,279,907,376 99.690313 4,370,450 0.052620 21,351,034 0.257067
合计：
9、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,569,955 99.674866 4,276,850 0.062182 18,085,634 0.262952
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,279,987,676 99.691279 4,276,850 0.051494 21,364,334 0.257227
合计：
10、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,580,455 99.675019 4,267,350 0.062044 18,084,634 0.262937
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,279,998,176 99.691406 4,267,350 0.051379 21,363,334 0.257215
合计：
11、 议案名称：2017 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,653,355 99.676079 4,194,450 0.060984 18,084,634 0.262937
H股 1,424,417,721 99.770350 0 0.000000 3,278,700 0.229650
普通股 8,280,071,076 99.692284 4,194,450 0.050501 21,363,334 0.257215
合计：
12、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,856,982,255 99.695400 2,893,350 0.042067 18,056,834 0.262533
H股 1,427,696,421 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 8,284,678,676 99.747759 2,893,350 0.034836 18,056,834 0.217405
合计：
13、 议案名称：关于执行董事、监事会主席 2017 年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,369,855 99.671957 4,498,750 0.065408 18,063,834 0.262635
H股 1,427,522,421 99.987813 0 0.000000 174,000 0.012187
普通股 8,282,892,276 99.726251 4,498,750 0.054165 18,237,834 0.219584
合计：
14、 议案名称：关于聘任 2018 年年审会计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,562,755 99.674762 4,292,550 0.062410 18,077,134 0.262828
H股 1,427,696,421 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 8,283,259,176 99.730668 4,292,550 0.051683 18,077,134 0.217649
合计：
15、 议案名称：关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,855,722,055 99.677078 4,134,550 0.060113 18,075,834 0.262809
H股 1,427,696,421 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 8,283,418,476 99.732586 4,134,550 0.049780 18,075,834 0.217634
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 关于修改公 748,907,186 93.1086 37,314,412 4.6391 18,115,434 2.2523
司章程的议
案
2 关于授予董 733,389,986 91.1794 52,873,712 6.5735 18,073,334 2.2471
事会增发公
司 H 股股份
一般性授权
的议案
4 关于为境外 781,814,248 97.1998 4,458,950 0.5543 18,063,834 2.2459
控股子公司
提供内保外
贷业务的议
案
5 关于为马坑 781,813,848 97.1997 4,466,050 0.5552 18,057,134 2.2451
矿业 2018 年
融资提供反
担保的议案
6 关于为瓮福 781,836,548 97.2026 4,443,650 0.5524 18,056,834 2.2450
紫金提供担
保的议案
12 2017 年度利 783,386,848 97.3953 2,893,350 0.3597 18,056,834 2.2450
润分配预案
13 关于执行董 781,774,448 97.1948 4,498,750 0.5593 18,063,834 2.2459
事、监事会
主席 2017 年
度薪酬计发
方案的议案
14 关 于 聘 任 781,967,348 97.2188 4,292,550 0.5336 18,077,134 2.2476
2018 年年审
会计师的议
案
15 关 于 变 更 782,126,648 97.2386 4,134,550 0.5140 18,075,834 2.2474
2016 年度非
公开发行股
票部分募集
资金用途的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2017 年年度股东大会议案 1、2、3、4、5、6 为特别决议案，经出席本次股
东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出
席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：林涵、魏吓虹
2、 律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络
投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有
合法资格，本次大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
紫金矿业集团股份有限公司
2018 年 5 月 18 日
