证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2019-034
紫金矿业集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告、2019 年第一
次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大
会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市上杭县紫金大道 1 号紫金总部大楼
21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2019 年第一次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 165
其中：A 股股东人数 164
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,807,717,079
其中：A 股股东持有股份总数 7,025,987,881
1
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,781,729,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 38.242514%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.506366%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.736148%
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,025,987,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总 40.626082%
数的比例（%）
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,825,596,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总 31.821789%
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019
年第一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，其中董事蔡美峰先生因公务出差无法参会；
2
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书和其他高管列席会议。
4、 本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央
证券登记有限公司担任。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2019 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：关于公司符合公开增发 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,006,453,923 99.721976 18,532,174 0.263766 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股
8,788,079,121 99.777037 18,532,174 0.210408 1,105,784 0.012555
合计：
2、 关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,222,078 2.034830 1,105,784 0.012555
计：
2.02 议案名称：发行股票的每股面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,222,078 2.034830 1,105,784 0.012555
计：
2.03 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,252,519 97.427616 179,371,078 2.552966 1,364,284 0.019418
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合 8,626,877,717 97.946808 179,371,078 2.036522 1,468,284 0.016670
4
计：
2.04 议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,220,378 2.550822 1,003,484 0.014282
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,220,378 2.034811 1,107,484 0.012574
计：
2.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,389,217 97.952615 179,222,078 2.034830 1,105,784 0.012555
计：
2.06 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
5
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,763,219 97.434885 179,220,378 2.550821 1,004,284 0.014294
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,388,417 97.952606 179,220,378 2.034811 1,108,284 0.012583
计：
2.07 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,846,794,019 97.449556 178,199,478 2.536291 994,384 0.014153
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,628,419,217 97.964309 178,199,478 2.023220 1,098,384 0.012471
计：
2.08 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,689,619 97.433838 179,302,178 2.551985 996,084 0.014177
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
6
普通股合
8,627,314,817 97.951770 179,302,178 2.035740 1,100,084 0.012490
计：
2.09 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,771,219 97.434999 179,212,378 2.550707 1,004,284 0.014294
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,396,417 97.952697 179,212,378 2.034720 1,108,284 0.012583
计：
2.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,846,062,719 97.439148 178,920,878 2.546558 1,004,284 0.014294
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,687,917 97.956007 178,920,878 2.031410 1,108,284 0.012583
计：
2.11 议案名称：发行股票的限售安排
审议结果：通过
7
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,478,619 97.430834 179,194,478 2.550453 1,314,784 0.018713
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,103,817 97.949375 179,194,478 2.034517 1,418,784 0.016108
计：
2.12 议案名称：本次发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,830,219 97.435839 179,144,478 2.549740 1,013,184 0.014421
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,455,417 97.953367 179,144,478 2.033949 1,117,184 0.012684
计：
2.13 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,771,219 97.434999 179,204,178 2.550590 1,012,484 0.014411
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
8
普通股合
8,627,396,417 97.952697 179,204,178 2.034627 1,116,484 0.012676
计：
3、 议案名称：关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,691,719 97.433867 179,136,278 2.549625 1,159,884 0.016508
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,316,917 97.951794 179,136,278 2.033856 1,263,884 0.014350
计：
4、 议案名称：关于公司公开增发 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,691,719 97.433867 179,033,478 2.548161 1,262,684 0.017972
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,316,917 97.951794 179,033,478 2.032689 1,366,684 0.015517
计：
9
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,006,579,223 99.723759 18,144,274 0.258245 1,264,384 0.017996
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,788,204,421 99.778460 18,144,274 0.206004 1,368,384 0.015536
计：
6、 议案名称：关于公司公开增发 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和承诺（修
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,772,719 97.435020 179,054,478 2.548460 1,160,684 0.016520
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,397,917 97.952714 179,054,478 2.032927 1,264,684 0.014359
计：
7、 议案名称：关于制定公司未来三年（2018-2020 年度）股东分红回报规划的
10
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,009,082,323 99.759385 15,742,474 0.224061 1,163,084 0.016554
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,790,707,521 99.806879 15,742,474 0.178735 1,267,084 0.014386
计：
8、 议案名称：关于公司控股股东、董事、监事及/或董事透过公司第一期员工
持股计划可能认购本次公开增发股份暨关连交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 772,816,812 81.127347 178,386,578 18.726339 1,393,784 0.146314
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股
2,554,442,010 93.421255 178,386,578 6.523968 1,497,784 0.054777
合计：
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本
次公开增发 A 股股票相关事宜的议案
11
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,771,919 97.435009 179,056,078 2.548483 1,159,884 0.016508
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,627,397,117 97.952705 179,056,078 2.032945 1,263,884 0.014350
计：
10、 议案名称：关于卓鑫投资向 BNL 采购金锭、银锭构成持续关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,008,415,823 99.754173 15,881,574 0.226050 1,389,484 0.019777
H股 1,781,625,198 99.994163 0 0.000000 104,000 0.005837
普通股合
8,790,041,021 99.802722 15,881,574 0.180321 1,493,484 0.016957
计：
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类
审议结果：通过
12
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
1.02 议案名称：发行股票的每股面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
1.03 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,252,519 97.427616 179,371,078 2.552966 1,364,284 0.019418
1.04 议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,220,378 2.550822 1,003,484 0.014282
13
1.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,764,019 97.434896 179,222,078 2.550846 1,001,784 0.014258
1.06 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,763,219 97.434885 179,220,378 2.550821 1,004,284 0.014294
1.07 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,846,794,019 97.449556 178,199,478 2.536291 994,384 0.014153
1.08 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
14
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,689,619 97.433838 179,302,178 2.551985 996,084 0.014177
1.09 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,771,219 97.434999 179,212,378 2.550707 1,004,284 0.014294
1.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,846,062,719 97.439148 178,920,878 2.546558 1,004,284 0.014294
1.11 议案名称：发行股票的限售安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,478,619 97.430834 179,194,478 2.550453 1,314,784 0.018713
1.12 议案名称：本次发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
15
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,830,219 97.435839 179,144,478 2.549740 1,013,184 0.014421
1.13 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,771,219 97.434999 179,204,178 2.550590 1,012,484 0.014411
2、 议案名称：关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,691,719 97.433867 179,136,278 2.549625 1,159,884 0.016508
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本
次公开增发 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
16
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,845,771,919 97.435009 179,056,078 2.548483 1,159,884 0.016508
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、 关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票方案（修订稿）的议案
1.01 议案名称：发行股票的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.02 议案名称：发行股票的每股面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.03 议案名称：发行股票的数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
17
1.04 议案名称：本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.05 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.06 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.07 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
18
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.08 议案名称：定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.09 议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.11 议案名称：发行股票的限售安排
审议结果：通过
19
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.12 议案名称：本次发行前滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
1.13 议案名称：决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
2、 议案名称：关于公司 2018 年度公开增发 A 股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
20
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本
次公开增发 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,825,492,936 99.994303 0 0.000000 104,000 0.005697
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比 例
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（% 票数
（%）
关 于 公
司 符 合
公 开 增
1 发 A 股 932,858,516 97.9489 18,532,174 1.9458 1,001,784 0.1053
股 票 条
件 的 议
案
发行股
2.01 票的种 772,168,612 81.0767 179,222,078 18.8180 1,001,784 0.1053
类
发行股
2.02 票的每 772,168,612 81.0767 179,222,078 18.8180 1,001,784 0.1053
股面值
发行股
2.03 票的数 771,657,112 81.0230 179,371,078 18.8337 1,364,284 0.1433
量
本 次 发
行 的 募
集 资 金
2.04 772,168,612 81.0767 179,220,378 18.8179 1,003,484 0.1054
规 模 和
募 集 资
金 投 资
21
项目
发行方
2.05 772,168,612 81.0767 179,222,078 18.8180 1,001,784 0.1053
式
发行对
2.06 象和认 772,167,812 81.0766 179,220,378 18.8179 1,004,284 0.1055
购方式
向原股
2.07 东配售 773,198,612 81.1848 178,199,478 18.7107 994,384 0.1045
的安排
定价原
2.08 则和发 772,094,212 81.0689 179,302,178 18.8265 996,084 0.1046
行价格
发行时
2.09 772,175,812 81.0774 179,212,378 18.8170 1,004,284 0.1056
间
上市地
2.10 772,467,312 81.1080 178,920,878 18.7864 1,004,284 0.1056
点
发行股
2.11 票的限 771,883,212 81.0467 179,194,478 18.8151 1,314,784 0.1382
售安排
本次发
行前滚
2.12 772,234,812 81.0836 179,144,478 18.8099 1,013,184 0.1065
存利润
的安排
决议有
2.13 772,175,812 81.0774 179,204,178 18.8162 1,012,484 0.1064
效期限
关于公
司 2018
年度公
开增发 A
3 772,096,312 81.0691 179,136,278 18.8090 1,159,884 0.1219
股股票
预案（修
订稿）的
议案
关于公
司公开
增发 A
股股票
募集资
4 金运用 772,096,312 81.0691 179,033,478 18.7982 1,262,684 0.1327
的可行
性分析
报告（修
订稿）的
议案
22
关 于 前
次 募 集
资 金 使
5 用 情 况 932,983,816 97.9621 18,144,274 1.9051 1,264,384 0.1328
专 项 报
告 的 议
案
关于公
司公开
增发 A
股股票
摊薄即
6 期回报 772,177,312 81.0776 179,054,478 18.8004 1,160,684 0.1220
的填补
措施和
承诺（修
订稿）的
议案
关于制
定公司
未来三
年
（ 2018-
7 935,486,916 98.2249 15,742,474 1.6529 1,163,084 0.1222
2020 年
度）股东
分红回
报规划
的议案
关于公
司控股
股东、董
事、监事
及/或董
事透过
公司第
一期员
8 772,612,112 81.1232 178,386,578 18.7303 1,393,784 0.1465
工持股
计划可
能认购
本次公
开增发
股份暨
关连交
易的议
23
案
关于提
请股东
大会授
权董事
会或董
事会授
权人士
9 全权办 772,176,512 81.0775 179,056,078 18.8006 1,159,884 0.1219
理公司
本次公
开增发 A
股股票
相关事
宜的议
案
关于卓
鑫投资
向 BNL
采购金
10 锭、银锭 935,121,416 98.1865 15,881,574 1.6675 1,389,484 0.1460
构成持
续关联
交易的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2019 年第一次临时股东大会议案 2、3、7、8、9 为特别决议案，经出席本
次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，议案 1、4、5、6、10 为
普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过；
2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议的
议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
24
律师：林涵、魏吓虹
2、 律师见证结论意见：
本次临时大会、本次 A 股类别大会和本次 H 股类别大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》
的规定，本次临时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会召集人和出席会
议人员均具有合法资格，提出临时提案的股东资格合法有效，临时提案和取消议
案的程序符合《公司法》、《上市公司大会规则》和《公司章程》的规定，本次临
时大会、本次 A 股类别大会、本次 H 股类别大会的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、 备查文件目录
1、 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年
第一次 H 股类别股东大会决议；
2、 福建至理律师事务所出具的 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A
股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书；
紫金矿业集团股份有限公司
2019 年 4 月 13 日
25
