紫金矿业:第六届监事会第十二次会议决议公告2019-04-30
证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2019—039
紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于
2019年4月8日以内部公告方式发出通知,4月29日在公司厦门分部41楼会议室召开,
会议应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定,会议由监事会主席林水清先生主持,以投票表决方式审议通过如
下议案:
一、审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
经监事会对董事会编制的《公司2019年第一季度报告》认真审核,监事会提出如
下书面审核意见:
(一)公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;
(二)公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2019年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司2019年第一季度的经营成果和财务状况等事项;
(三)在提出本意见前,监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据中国财政部修订及发布的《企业会计准则第21号-租赁》
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要求而做出,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,
符合公司和股东的利益。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月三十日
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