证券代码：601900          证券简称：南方传媒      公告编号：临 2019-029




                       南方出版传媒股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议
于 2019 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2019 年
8 月 2 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷鹤女士列席了本次
会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》
等有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    监事会认为公司 2019 年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会
和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况
和财务状况等事项。本次半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公
司相关制度的规定。公司 2019 年半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的议案》


                                    1
    表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
    公司编制了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
说明 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司监事会同意发布该报告，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                 2019 年 8 月 15 日




                                   2