证券代码：601900         证券简称：南方传媒       公告编号：临 2019-028




                    南方出版传媒股份有限公司

                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通
知于 2019 年 8 月 2 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 8 名，董事叶河先生因公缺席本次会议，公司部分监事、高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股
份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   1.审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：8 名同意；0 名弃权，0 名反对。
    根据中国证监会、上海证券交易所及公司相关规定，公司组织编制 2019 年
半年度报告及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   2.审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
    表决结果：8 名同意；0 名弃权，0 名反对。




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    公司董事会编制了《南方出版传媒股份有限公司 2019 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》，说明 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情
况，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 15 日




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