证券代码：601900          证券简称：南方传媒      公告编号：临 2019-035




                      南方出版传媒股份有限公司

                  第四届监事会第六次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议
通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永
福先生召集主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书雷
鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份
有限公司章程》等有关规定，合法有效。

       二、监事会会议审议情况

    1.《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。

    监事会认为，董事会编制和审议的南方出版传媒股份有限公司 2019 年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况。
    2.《关于公司计提资产减值准备的议案》
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。


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    监事会认为，公司根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度
要求，计提公司 2019 年 1-9 月的资产减值准备，没有违反法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

   3. 审议通过《关于公司出售金融资产的议案》
    表决结果：3 名同意，占参与表决全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。
    监事会认为，公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。




       三、备查文件

    1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。


    特此公告。




                                        南方出版传媒股份有限公司监事会
                                                2019 年 10 月 30 日




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