证券代码：601900           证券简称：南方传媒         公告编号：临 2020-004




                     南方出版传媒股份有限公司

              2020 年第一次临时董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时董事会
会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2020 年 2 月
14 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国
公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司投资新华文化中心项目的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。

   2. 审议通过《关于发行集团为新华文化广场提供担保的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于子公司发行
集团为新华文化广场提供担保的公告》。

   3. 审议通过《关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的议案》

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    表决结果：3 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司与广东
广弘控股股份有限公司日常关联交易的公告》。

   4. 审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                                            南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                      2020 年 2 月 21 日




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