证券代码：601901       证券简称：方正证券     公告编号：2014-105



                      方正证券股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告
                 暨公开征集股东大会提案公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方正证券股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2014 年 12 月

19 日以现场加电话会议的方式召开，其中现场会议地点为北京市西

城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦公司会议室。出席会

议的监事应到 3 名，监事会主席陆琦女士出席现场会议，监事刘春凤

女士、郑华先生以电话方式参会。经全体监事一致同意，豁免本次会

议通知期限。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定。

    本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持，经审议,形成如下

决议：

    审议通过了《关于应股东请求召集召开股东大会并公开征集股东

大会提案的议案》

    2014 年 12 月 15 日，公司监事会收到北京政泉控股有限公司（以

下简称“政泉控股”）《关于要求监事及监事会履行职责以保护股东利

益的函》，政泉控股要求监事会依公司章程的规定提议召开股东大会。

    根据公司章程的相关规定，监事会同意召集临时股东大会。因政
泉控股来函中无明确提案，监事会决定向单独或者合并持有公司 3%

以上股份的股东公开征集股东大会提案，具体安排如下：

    1、征集提案的截止时间：2014 年 12 月 26 日 17 时。

    2、提交方式：以书面形式提交原件一式一份，可通过邮寄或专

人送达的方式提交。股东可同时发送传真，但需于截止时间前将提案

书面原件送达联系人。公司收到提案时间以收到书面原件为准。

    3、提案要求：提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议

题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

    4、联系人：公司监事会主席陆琦女士

    联系地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险

大厦 B 座 19 层。

    邮编：100032

    座机：010-57398298

    传真：010-57398253

    监事会将在股东大会提案征集完成后发出召开股东大会的通知。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         方正证券股份有限公司
                                                  监事会
                                        二○一四年十二月二十日