证券代码：601901        证券简称：方正证券    公告编号：2015-077



                      方正证券股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方正

证券”）第二届董事会第十八次会议于 2015 年 7 月 6 日以现场会议加

电话会议的方式召开。会议现场设在北京市西城区丰盛胡同 28 号太

平洋保险大厦公司会议室。出席会议的董事应到 9 名，董事长何其聪

先生参加现场会议，其他 8 名董事通过电话方式参加会议。公司监事

会主席陆琦女士和董事会秘书熊郁柳女士列席现场会议,监事郑华先

生通过电话方式列席会议。经全体参会董事一致同意，豁免本次董事

会通知期限。

       本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，经审议，形成如下决

议：

       审议通过了《关于参与出资购买蓝筹股 ETF 的议案》

       为维护证券市场稳定发展，履行市场主要参与者社会责任，董事

会同意：

       1、公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场

场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》；

       2、公司以 2015 年 6 月末净资产的 15%出资，即人民币 491,677.25
万元，用于购买蓝筹股 ETF 等；

    3、本次出资不占用董事会授权的证券自营业务参与权益类互换

交易的投资额度和 2015 年度证券自营业务投资总规模中权益类证券

与衍生品投资的方向性投资额度。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                         方正证券股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○一五年七月七日