证券代码：601901       证券简称：方正证券    公告编号：2016-048



                      方正证券股份有限公司
           第二届董事会第二十九次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    方正证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二

届董事会第二十九次会议于 2016 年 8 月 29 日以现场会议加电话会议

的方式召开。会议现场设在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险

大厦 11 层会议室。出席会议的董事应到 9 名，董事何其聪先生、韦

俊民先生、汪辉文先生、何亚刚先生、叶林先生现场参会，董事陈晓

龙先生、车莉丽女士、赵志军先生以电话方式参会，独立董事黄卫平

先生委托独立董事叶林先生出席并代为行使表决权。公司 3 名监事、

董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，经审议，形成如下决

议：

    一、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016 年半年度报告》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    二、审议通过了《方正证券股份有限公司 2016 年中期合规报告》

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    三、审议通过了《关于撤销北京证券自营分公司的议案》
    同意撤销北京证券自营分公司，将原自营分公司下各部门设立为
母公司一级部门，并授权执行委员会办理具体事宜。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    四、审议通过了《关于增加方正证券（香港）金融控股有限公司

注册资本金的议案》
    同意对方正证券（香港）金控增资不超过 4 亿港元，并授权执行

委员会根据公司实际情况及方正证券（香港）金控业务发展需要分阶

段实施本次增资。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

    董事陈晓龙先生、车莉丽女士对上述四项议案投弃权票，弃权理

由为：“1、关于 2015 年 7 月 14 日公司因涉嫌未披露控股股东与其他

股东间关联关系等信息披露违法违规，被立案调查的情况，至今方正

集团尚未向公司及其他股东提供相关情况汇报。基于此，本人对半年

度报告的真实、准确和完整均存在异议；2、目前公司的管理组织架

构与股权结构不相匹配，本人并没有实际参与公司经营。因此，对于

议案中所述事实是否合法合规，是否属实本人无法确认。故本人投弃

权票。”



    特此公告。



                                   方正证券股份有限公司董事会

                                         2016 年 8 月 30 日