证券代码：601901             证券简称：方正证券              公告编号：2019-037



                         方正证券股份有限公司
              第三届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于
2019 年 4 月 15 日以现场及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰
盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2019 年
4 月 15 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本
次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其
中董事高利先生、何亚刚先生、廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、
李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司两名监事、董事会秘
书及部分高级管理人员列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于设立战略客户与市场部的议案》
    董事会同意设立战略客户与市场部。
    战略客户与市场部为公司下设的一级部门，部门职责为：通过战略核心客户
统筹管理、品牌与市场推广活动等，研究并制定战略客户的服务策略，协同内外
部资源，为战略客户提供全方位金融服务，满足其不同发展阶段的需求。同时，
通过品牌管理与传播，开展公司品牌宣传、重点业务及产品推广、重要客户持续
营销、重点市场推广活动等工作。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于熊郁柳女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代
行董事会秘书职责的议案》
    因工作分工调整，公司副总裁熊郁柳女士，将分管公司战略客户与市场部，
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不再担任董事会秘书职务。
    鉴于此，在公司董事会按照规定聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司
董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官何亚刚先生代行董事会秘书职责，
公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于熊郁柳
女士不再担任董事会秘书暨指定何亚刚先生代行董事会秘书职责的议案》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于瑞士信贷对公司控股子公司瑞信方正非公开协议单方
面增资方案的议案》
    董事会同意瑞士信贷银行股份有限公司（简称“瑞士信贷”）对公司控股子公
司瑞信方正证券有限责任公司（简称“瑞信方正”）非公开协议单方面增资方案：
    1.同意签署《关于认购瑞信方正证券有限责任公司新增资本之认购协议》；
    2.同意根据本次增资情况相应修订并签署瑞信方正的合资合同及章程等文件；
    3.同意授权公司执行委员会办理后续与本次增资相关的具体事宜。
    具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于瑞士信
贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的进展公告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  方正证券股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 16 日




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