证券代码：601901             证券简称：方正证券              公告编号：2019-065



                         方正证券股份有限公司
              第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于
2019 年 7 月 15 日以现场、视频加电话方式召开。现场会议设在北京市西城区丰盛
胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2019 年 7
月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生因工作原因以视频方式参会，高利先生现
场参会，何亚刚先生、廖航女士、汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先
生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司两名监事及董事会秘书列席了
会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、公司《章程》的有关规定。
    经审议，本次会议形成如下决议：
    审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何亚刚先生为公司
董事会秘书，其任期与第三届董事会任期一致。
    公司独立董事发表独立意见如下：拟任董事会秘书的提名、审核及聘任程序
符合《公司法》及公司《章程》的相关规定；经审查个人履历等相关资料，我们
认为何亚刚先生具备担任上市公司董事会秘书的履职能力；我们同意聘任何亚刚
先生为公司董事会秘书。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   方正证券股份有限公司董事会
                                                             2019 年 7 月 16 日
附件

                            何亚刚先生简历


    何亚刚先生，1964 年 5 月出生，硕士，现任公司董事、执行委员会副主任、
总裁、首席运营官（COO）。
    曾任泰阳证券有限责任公司总裁、方正证券有限责任公司副总裁、公司副总
裁、执行委员会委员；曾任中国民族证券有限责任公司董事长、瑞信方正证券有
限责任公司监事会主席、方正富邦基金管理有限公司监事。2013 年 12 月至今任方
正中期期货有限公司董事；2017 年 5 月至今任方正富邦基金管理有限公司董事长、
方正和生投资有限责任公司董事长、方正富邦创融资产管理有限公司董事；2017
年 7 月至今任方正证券（香港）金融控股有限公司董事；2018 年 11 月至今任瑞信
方正证券有限责任公司董事。2015 年 2 月至今任公司董事，2015 年 7 月至今任公
司执行委员会副主任、总裁、首席运营官（COO）。
    何亚刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。