证券代码：601908           证券简称：京运通           公告编号：临 2017-056
债券代码：136788           债券简称：16 京运 01
债券代码：136814           债券简称：16 京运 02



                     北京京运通科技股份有限公司

                第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本
次会议通知已于 2017 年 12 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事
长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
   会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟发行非金融企业
债务融资工具的议案》。
   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科
技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。


   特此公告。


                                       北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 26 日