证券代码：601908         证券简称：京运通              公告编号：临 2018-014
债券代码：136788         债券简称：16 京运 01
债券代码：136814         债券简称：16 京运 02



                    北京京运通科技股份有限公司

                   关于修改董事会议事规则的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   为满足经营管理需要，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第三十四次会议审议批准对《北京京运通科技股份有限公司董事会
议事规则》的部分条款进行修改，具体如下：


条款序号                    原条款                         修订后条款

                会议的召集和主持                       会议的召集和主持

                董事会会议由董事长召集和主持；董       董事会会议由董事长召集和主

            事长不能履行职务或者不履行职务的，由   持；董事长不能履行职务或者不履
 第七条
            副董事长召集和主持；副董事长不能履行   行职务的，由半数以上董事共同推

            职务或者不履行职务的，由半数以上董事   举一名董事召集和主持。

            共同推举一名董事召集和主持。



   除以上修改，《北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则》的其他内容
不变。本次修改董事会议事规则须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


   特此公告。
                                           北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                   2018 年 3 月 12 日