京运通:关于修改董事会议事规则的公告2018-03-13
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2018-014
债券代码:136788 债券简称:16 京运 01
债券代码:136814 债券简称:16 京运 02
北京京运通科技股份有限公司
关于修改董事会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足经营管理需要,北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第三十四次会议审议批准对《北京京运通科技股份有限公司董事会
议事规则》的部分条款进行修改,具体如下:
条款序号 原条款 修订后条款
会议的召集和主持 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持;董 董事会会议由董事长召集和主
事长不能履行职务或者不履行职务的,由 持;董事长不能履行职务或者不履
第七条
副董事长召集和主持;副董事长不能履行 行职务的,由半数以上董事共同推
职务或者不履行职务的,由半数以上董事 举一名董事召集和主持。
共同推举一名董事召集和主持。
除以上修改,《北京京运通科技股份有限公司董事会议事规则》的其他内容
不变。本次修改董事会议事规则须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 12 日