证券代码：601908           证券简称：京运通         公告编号：临 2018-009
债券代码：136788           债券简称：16 京运 01
债券代码：136814           债券简称：16 京运 02



                      北京京运通科技股份有限公司

                  第三届监事会第二十次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2018 年 3 月 12 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2018 年 3
月 7 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
   会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
   公司第三届监事会任期已届满，现拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》
的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。监事会提名以下 2 名人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选
人：
   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名苏铁军先生为第四届监事会非职
工代表监事候选人；
   2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，提名李红女士为第四届监事会非职工
代表监事候选人。
   监事会换届选举须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科
技股份有限公司章程>的议案》。

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   详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
   本议案须提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


   特此公告。


                                         北京京运通科技股份有限公司监事会
                                                 2018 年 3 月 12 日




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