京运通:第四届董事会第五次会议决议公告2018-10-31
证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临 2018-059
债券代码:136788 债券简称:16 京运 01
债券代码:136814 债券简称:16 京运 02
北京京运通科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议于 2018 年 10 月 30 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知已于 2018 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等方式发出,会议应出席董事
9 人,实际出席董事 9 人(独立董事张韶华先生因工作原因委托独立董事郑利民
先生代为行使表决权)。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕
培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
会议经审议,以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股
份有限公司 2018 年第三季度报告的议案》。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日